第一届第一次理（监）事会会议纪要
时间：2013-01-16
深圳市郑卫宁慈善基金会
第一届第一次理（监）事会会议纪要
会议主题：深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第一次理（监）事会
会议时间：2009年10月29日（星期四）19：00
会议地点：深圳市福田区景新花园景龙大厦2栋13G会议室
出席人员：钟礼银、马少和；郑卫宁、刘海军、曾 伟（女）、
颜 政、刘 勇、舒思远、罗 斌、王莉莉（女）、
戴慧海；陈守诚、张春珍（女）、廖彩梅（女）
会议主持：郑卫宁（发起人暨捐赠人）·会议记录：瞿 璐（女）
投票选举监票人：王诚智·计票人：刘宇义（女）、邵锦钊
会议内容：
在深圳市委、市政府及市领导的关怀下，在市民政局和市民间组织管理局及其领导的扶植下，深圳市第一个由郑卫宁先生个人作为捐赠人和发起人，并以其个人姓名来命名的非公募基金会——深圳市郑卫宁慈善基金会，经过多方面努力，已在筹备成立。
2009年10月29日（星期四）晚上，深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第一次理（监）事会在深圳市福田区景新花园景龙大厦2栋13G召开。会议由郑卫宁先生主持，第一届理事会9名理事由捐赠人和发起人提名并与业务主管单位共同协商确定；第一届监事会3名监事由主要捐赠人选派、业务主管单位确认。深圳市民间组织管理局社团处钟礼银处长、马少和副处长出席了会议。第一届监事会监事陈守诚先生因出差在外不能亲自参加，特签署委托书委托冯楚珍女士作为他的合法代理人全权代表参加会议。
会议纪要如下：会议听取了基金会捐赠人和发起人郑卫宁先生关于筹建深圳市郑卫宁慈善基金会目的、意义的说明，市民间组织管理局社团处钟礼银处长宣布了深圳市郑卫宁慈善基金会第一届理事会理事和第一届监事会监事名单，审议通过《深圳市郑卫宁慈善基金会理（监）事会选举办法》；会议选举产生了深圳市郑卫宁慈善基金会第一届理事会理事长、副理事长、秘书长，第一届监事会监事长。深圳市郑卫宁慈善基金会第一届理事会第一次会议审议通过了《深圳市郑卫宁慈善基金会章程》；通过了2010年深圳市郑卫宁慈善基金会工作目标与计划；业务主管单位代表、市民间组织管理局社团处钟礼银处长出席会议并讲话。
一、根据捐赠人和发起人提名、并与业务主管单位共同协商确定，深圳市郑卫宁慈善基金会第一届理事会由9名理事组成，分别是：郑卫宁、刘海军、曾 伟（女）、颜 政、刘 勇、舒思远、罗 斌、王莉莉（女）、戴慧海。
二、深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第一次理事会选举产生：深圳市郑卫宁慈善基金会第一届理事长郑卫宁，副理事长刘海军，秘书长曾 伟（女）；聘请颜 政出任副秘书长。
三、根据捐赠人选派、业务主管单位确认，深圳市郑卫宁慈善基金会第一届监事会由3名监事组成，分别是：陈守诚、张春珍（女）、廖彩梅（女）。
四、深圳市郑卫宁慈善基金会第一届第一次监事会选举产生：陈守诚出任深圳市郑卫宁慈善基金会第一届监事会监事长。
五、审议并原则通过了《深圳市郑卫宁慈善基金会章程》。
六、通过了深圳市郑卫宁慈善基金会2010年工作目标计划。
七、钟礼银处长代表业务主管单位对深圳市郑卫宁慈善基金会的成立表示支持和鼓励，对基金会今后的工作寄予殷切希望。
八、会议认为，深圳市郑卫宁慈善基金会成立之后，应该积极利用社会资源、媒体资源，宣传、壮大基金会，要唤起社会对残疾人等弱势社群的支持与帮助，用亮点项目打出自己的品牌。
九、会议强调，基金会是公益性的非盈利机构，不是政府部门，不靠权力驱动；也不是经济体，更不能靠经济利益驱动。作为民间组织，基金会将通过资助慈善公益项目及其服务，为社会建设尽力奉献，以卓有成效的工作争取党政部门和社会各界广泛关注和支持，努力在政府、社会、群众之间架起一座爱心桥梁，为促进残疾人慈善公益事业、构建深圳和谐，做出应有的贡献。
深圳市郑卫宁慈善基金会秘书处
二〇〇九年十月二十九日